Hauptversammlung
Tagesordnung & Dokumente
>Präsentation zur Hauptversammlung
>Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Unterlagen:
> Einberufung der Hauptversammlung
> Festgestellter Jahresabschluss der KAP AG zum 31. Dezember 2022
> Gesonderter nichtfinanzieller Konzernbericht 2022
> Bericht des Aufsichtsrats 2022 der KAP AG
> Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns
> Geänderter Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns
> Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
> Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
> Vollmachts- und Weisungsformular
> Informationen gemäß Durchfürungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach §125 AktG
Unterlage zu TOP 6
>Präsentation zur Hauptversammlung
>Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
>Beschlussfassung über die Billigung des Vorstandsvergütungssystem
>Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütung
Unterlagen:
> Einberufung der Hauptversammlung
> Festgestellter Jahresabschluss der KAP AG zum 31. Dezember 2021
> Gesonderter nichtfinanzieller Konzernbericht 2021
> Bericht des Aufsichtsrats der KAP AG
> Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns
> Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
> Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
> Vollmachts- und Weisungsformular
> Informationen gemäß Durchfürungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach §125 AktG
Unterlage zu TOP 6
Unterlagen zu TOP 7:
> Lebenslauf Christoph Schoeller
Unterlage zu TOP 8
>Vergütungssystem für den Aufsichtsrat 2022
Unterlage zu TOP 9
>Vergütungssystem für den Vorstand 2022
>Vergütungssystem für den Vorstand Vergleichsfassung
> Hinweise zur Erstellung einer Bestätigung §129 AktG
> Präsentation zur Hauptversammlung
> Beschlussfassung über die Billigung des Vorstandsvergütungssystem
> Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütung
> Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Unterlagen:
> Einberufung der Hauptversammlung
> Festgestellter Jahresabschluss der KAP AG zum 31. Dezember 2020
> Gesonderter nichtfinanzieller Konzernbericht
> Bericht des Aufsichtsrats der KAP AG
> Neuer Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns
> Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
> Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
> Informationen gemäß Durchfürungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach §125 AktG
> Lebenslauf Christoph Schoeller
> Bericht des Vorstands zu TOP 11
> Hinweise zur Erstellung einer Bestätigung §129 AktG
> Präsentation zur Hauptversammlung
> Erläuterung zu TOP 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
> Jahresabschluss und Lagebericht (HGB) 2019
> Konzernabschluss und Konzernlagebericht (IFRS) 2019
> Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
> Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
> Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
> Rede von Guido Decker und Dr. Alexander Riedel
> Präsentation zur Hauptversammlung
> Erläuterung zu TOP 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
> Jahresabschluss und Lagebericht (HGB) 2018
> Konzernabschluss und Konzernlagebericht (IFRS) 2018
> Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
> Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
> Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Unterlagen zu TOP 5
> Lebenslauf des zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten
Unterlagen zu TOP 10
(i) Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge:
a) Zwischen der KAP AG und der KAP Surface Holding GmbH
b) Zwischen der KAP AG und der Heiche Logistic GmbH
c) Zwischen der KAP AG und der Heiche Oberflächentechnik GmbH
(ii) Jahres- und Konzernabschlüsse:
der festgestellte Jahresabschluss für die KAP AG
zum 31. Dezember 2016,
zum 31. Dezember 2017,
zum 31. Dezember 2018,
und der gebilligte Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht für den Konzern
zum 31. Dezember 2016,
zum 31. Dezember 2017,
zum 31. Dezember 2018,
der festgestellte Jahresabschluss für die
KAP Surface Holding GmbH
zum 31. Dezember 2017,
zum 31. Dezember 2018,
der festgestellte Jahresabschluss für die
Heiche Logistic GmbH
zum 31. Dezember 2016,
zum 31. Dezember 2017,
zum 31. Dezember 2018,
der festgestellte Jahresabschluss für die
Heiche Oberflächentechnik GmbH
zum 31. Dezember 2016,
zum 31. Dezember 2017,
zum 31. Dezember 2018.
(iii) Gemeinsame Berichte des Vorstands der KAP AG und der Geschäftsführung nach § 293a Aktiengesetz:
a) Gemeinsame Bericht des Vorstands der KAP AG und der Geschäftsführung der KAP Surface Holding GmbH
b) Gemeinsame Bericht des Vorstands der KAP AG und der Geschäftsführung der Heiche Logistic GmbH
ANTRÄGE ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2019
Derzeitig sind keine Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge vorhanden.
> Erläuterung zu TOP 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
> Jahresabschluss und Lagebericht (HGB) 2016
> Konzernabschluss und Konzernlagebericht (IFRS) 2016
> Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 u. 5, 315 Abs. 4 HGB
> Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
> Angaben zu den Rechten der Aktionäre