Hauptversammlung

Tagesordnung & Dokumente

 

> Rede von Guido Decker und Dr. Alexander Riedel

> Präsentation zur Hauptversammlung​​​​​​​

> Abstimmungsergebnisse

> Dividendenbekanntmachung

> Inhalt der Einberufung

> Erläuterung zu TOP 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

> Jahresabschluss und Lagebericht (HGB) 2018 

> Konzernabschluss und Konzernlagebericht (IFRS) 2018

> Bericht des Aufsichtsrats

> Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB und Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodexes (DCGK)

> Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

> Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung

> Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

> Vollmacht und Weisungen

> Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

> Satzung der Gesellschaft

> Datenschutzerklärung

> Ausführungen des Vorstands (werden nachgereicht)

Unterlagen zu TOP 5

> Lebenslauf des zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten 

Unterlagen zu TOP 10

(i)         Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge:

a) Zwischen der KAP AG und der KAP Surface Holding GmbH

b) Zwischen der KAP AG und der Heiche Logistic GmbH

c) Zwischen der KAP AG und der Heiche Oberflächentechnik GmbH

(ii)  Jahres- und Konzernabschlüsse:

der festgestellte Jahresabschluss für die KAP AG

zum 31. Dezember 2016,
zum 31. Dezember 2017,
zum 31. Dezember 2018,
 

und der gebilligte Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht für den Konzern 

zum 31. Dezember 2016,
zum 31. Dezember 2017,
zum 31. Dezember 2018,

der festgestellte Jahresabschluss für die 
KAP Surface Holding GmbH 

zum 31. Dezember 2017,
zum 31. Dezember 2018,
 

der festgestellte Jahresabschluss für die 
Heiche Logistic GmbH 

zum 31. Dezember 2016,
zum 31. Dezember 2017,
zum 31. Dezember 2018,
 

der festgestellte Jahresabschluss für die 
Heiche Oberflächentechnik GmbH 

zum 31. Dezember 2016,
zum 31. Dezember 2017,
zum 31. Dezember 2018.
 

(iii)        Gemeinsame Berichte des Vorstands der KAP AG und der Geschäftsführung nach § 293a Aktiengesetz:

a) Gemeinsame Bericht des Vorstands der KAP AG und der Geschäftsführung der KAP Surface Holding GmbH

b) Gemeinsame Bericht des Vorstands der KAP AG und der Geschäftsführung der Heiche Logistic GmbH

c) Gemeinsame Bericht des Vorstands der KAP AG und der Geschäftsführung der Heiche Oberflächentechnik GmbH

ANTRÄGE ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2019

Derzeitig sind keine Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge vorhanden.

Hauptversammlung 2009

> Ausführung des Vorstands

> Einladung

Hauptversammlung 2008

> Ausführung des Vorstands

> Einladung